Адвокат по ст. 190 КК України: захист від обвинувачень у шахрайстві

Стаття 190 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за шахрайство – один із найпоширеніших злочинів проти власності. Обвинувачення у шахрайстві може виникнути як у побутових ситуаціях, так і у бізнес-відносинах, навіть якщо людина діяла добросовісно. Межа між цивільно-правовим спором та кримінальним злочином часто є тонкою, тому професійний захист адвоката критично важливий для збереження свободи, репутації та майбутнього.

Що вважається шахрайством за ст. 190 КК України

Стаття 190 Кримінального кодексу України визначає шахрайство як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Ключові ознаки шахрайства: заволодіння чужим майном або правом на майно відбувається добровільно з боку потерпілого (на відміну від крадіжки), використовується обман або зловживання довірою як спосіб заволодіння, наявний прямий умисел та корисливий мотив, потерпілому заподіяна майнова шкода.

Обман – це повідомлення завідомо неправдивих відомостей або приховування обставин, які мають значення для прийняття рішення про передачу майна. Наприклад: продаж неіснуючого товару, надання неправдивих відомостей про якість товару, приховування дефектів або обтяжень майна.

Зловживання довірою – це використання довірливих відносин для заволодіння майном. Наприклад: невиконання договірних зобов’язань особою, якій довірили майно, використання службового становища для незаконного збагачення, шахрайство з боку осіб, з якими потерпілий має довірливі відносини.

Склад злочину за ст. 190 КК України

Для притягнення до кримінальної відповідальності необхідно довести всі елементи складу злочину.

Об’єктивна сторона включає діяння – обман або зловживання довірою, наслідок – заволодіння чужим майном або правом на майно, причинний зв’язок між діянням та наслідком. Важливо, що потерпілий сам передає майно через обман, а не піддається насильству.

Суб’єктивна сторона характеризується прямим умислом – особа усвідомлює, що використовує обман для заволодіння майном, та бажає цього. Також обов’язковий корисливий мотив – намір збагатитися або збагатити інших осіб за рахунок потерпілого.

Суб’єкт злочину – осудна фізична особа, яка досягла 16 років. Окремі види шахрайства можуть вчинятися спеціальним суб’єктом (наприклад, службовою особою).

Кваліфікуючі ознаки збільшують тяжкість злочину: частина 2 – шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо воно завдало значної шкоди потерпілому. Частина 3 – шахрайство, вчинене у великих розмірах або організованою групою. Частина 4 – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Види шахрайства: від побутового до бізнес-злочинів

Шахрайство проявляється в різних формах залежно від сфери відносин та способу вчинення.

Побутове шахрайство включає продаж неіснуючих товарів через оголошення, шахрайство при оренді житла (отримання передоплати без наміру здати житло), шахрайство з банківськими картками (фішинг, скімінг), шахрайство з використанням довіри (позика грошей без наміру повертати).

Бізнес-шахрайство охоплює невиконання договірних зобов’язань після отримання передоплати, продаж фіктивних частин у бізнесі або цінних паперів, шахрайство при укладенні договорів поставки (отримання товару без оплати), використання підроблених документів для отримання кредитів.

Інтернет-шахрайство стало особливо поширеним: фішингові сайти та підробка онлайн-магазинів, шахрайство на торгових майданчиках (OLX, Prom), шахрайство через соціальні мережі, злом акаунтів та вимагання викупу.

Інвестиційне шахрайство включає фінансові піраміди, фіктивні криптовалютні проєкти, шахрайство з нерухомістю (продаж одного об’єкта кільком покупцям).

Кримінальна відповідальність за шахрайство

Покарання за шахрайство залежить від кваліфікуючих ознак та тяжкості злочину.

Частина 1 ст. 190 КК (просте шахрайство) – штраф до 50 НМДГ або громадські роботи від 150 до 240 годин, або виправні роботи до 2 років, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років, або позбавлення волі до 3 років.

Частина 2 (кваліфіковане шахрайство) – штраф від 50 до 100 НМДГ або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 5 років, або позбавлення волі від 3 до 5 років.

Частина 3 (у великих розмірах) – позбавлення волі від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.

Частина 4 (в особливо великих розмірах або з тяжкими наслідками) – позбавлення волі від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та з конфіскацією майна.

Кого найчастіше притягують за ст. 190 КК України

Аналіз судової практики показує, що до відповідальності притягають різні категорії осіб.

Продавці товарів та послуг через інтернет – особи, які отримували передоплату за товари, яких не існувало, або не мали наміру відправляти. Це найпоширеніша категорія у побутовому шахрайстві.

Підприємці та керівники компаній – особи, які отримували передоплату за товари або послуги без наміру виконувати зобов’язання. Важлива межа між комерційною невдачею та шахрайством.

Посередники у нерухомості – особи, які збирали кошти з покупців під видом допомоги у придбанні житла, але не виконували обіцяне.

Особи, які використовували довірливі відносини – шахрайство з боку знайомих, родичів, колег, які отримували гроші в борг без наміру повертати.

Особи, які використовували фіктивні документи – підроблені довідки про доходи для отримання кредитів, фіктивні договори для отримання майна.

Типові помилки слідства у справах про шахрайство

Органи досудового розслідування часто допускають помилки, які можуть стати підставою для захисту.

Кваліфікація цивільно-правового спору як шахрайства – найпоширеніша помилка. Просте невиконання договору не є шахрайством, якщо не доведено умисел на обман з самого початку. Багато справ повинні вирішуватися у цивільному, а не кримінальному порядку.

Недоведення умислу – слідство часто презюмує умисел з факту невиконання зобов’язань, не збираючи докази того, що особа з самого початку планувала обман. Це порушення презумпції невинуватості.

Ігнорування об’єктивних обставин – слідство не враховує форс-мажорні обставини, економічні кризи, хвороби, які перешкодили виконанню зобов’язань. Наявність таких обставин виключає умисел.

Порушення процедури збору доказів – незаконні обшуки, отримання показань під тиском, використання свідчень, отриманих з порушенням процедури. Усі такі докази можуть бути виключені.

Відсутність належної оцінки розміру шкоди – слідство часто завищує розмір шкоди, включаючи неотримані доходи, моральну шкоду тощо. Правильна експертиза може істотно зменшити суму обвинувачення.

Роль адвоката на стадії досудового розслідування

Професійний захист на ранній стадії має вирішальне значення для результату справи.

При виклику на допит як свідка адвокат оцінює, чи не є це початком перевірки на причетність до злочину, консультує щодо того, які питання можуть бути провокаційними, супроводжує на допит для захисту прав.

При повідомленні про підозру негайно аналізує обґрунтованість підозри та наявність доказів, готує письмові заперечення проти підозри, формує позицію захисту з урахуванням перспектив справи, збирає докази на спростування обвинувачення.

Під час слідчих дій забезпечує присутність при допитах, обшуках, оглядах, фіксує порушення процесуальних прав, заперечує проти незаконних дій слідчого, подає клопотання про проведення експертиз, допит свідків захисту.

Збір доказів на захист включає пошук документів, що підтверджують добросовісність намірів, залучення свідків, які підтверджують обставини справи, отримання експертних висновків про розмір шкоди, збір доказів форс-мажорних обставин або інших перешкод.

Допити, обшуки, арешт майна: як захищатися

Процесуальні дії вимагають особливої уваги та контролю з боку адвоката.

Допит підозрюваного – критично важлива слідча дія. Адвокат готує клієнта до допиту, пояснює право не свідчити проти себе, консультує під час допиту (можна робити перерви для консультацій), фіксує некоректні питання або тиск, контролює правильність занесення відповідей у протокол.

Обшук повинен проводитися за ухвалою суду. Адвокат перевіряє наявність ухвали та її відповідність фактичним діям, контролює вилучення лише тих речей, які стосуються справи, фіксує всі вилучені предмети в протоколі, заперечує проти порушень (незаконне вилучення, пошкодження майна), забезпечує дотримання прав інших осіб, які присутні.

Арешт майна застосовується для забезпечення можливої конфіскації або відшкодування шкоди. Адвокат оскаржує ухвалу про арешт, якщо вона необґрунтована, клопочить про зменшення арешту до розміру можливої шкоди, домагається виключення з арешту майна, необхідного для життя, контролює опис та оцінку арештованого майна.

Закриття кримінального провадження за ст. 190 КК

Закриття провадження – найкращий результат для підозрюваного, який можливий на різних підставах.

Відсутність події злочину встановлюється, якщо факт заволодіння майном не підтверджується або майно було передане як подарунок, а не через обман. Адвокат збирає докази відсутності події злочину.

Відсутність складу злочину – навіть якщо були порушення договору, але не доведено обман або умисел, склад злочину відсутній. Це цивільно-правовий спір.

Відсутність умислу на заволодіння майном з самого початку – якщо особа мала намір виконати зобов’язання, але не змогла через об’єктивні причини, умисел відсутній. Комерційна невдача не є злочином.

Примирення з потерпілим – у справах про злочини невеликої або середньої тяжкості можливе закриття через примирення та відшкодування шкоди. Адвокат допомагає організувати примирення.

Закінчення строків давності – провадження підлягає закриттю, якщо з моменту вчинення злочину минуло 3, 5 або 10 років залежно від тяжкості.

Малозначність діяння – якщо розмір шкоди незначний та відсутня значна суспільна небезпека, можливе застосування статті 11-1 КК про малозначність.

Судова практика: стратегія ефективного захисту

Аналіз виправдувальних вироків дозволяє виділити найефективніші стратегії захисту.

Доведення відсутності обману – суди виправдовують, якщо доведено, що інформація була достовірною або помилки були ненавмисними. Важливо довести, що особа сама вірила у те, що говорила.

Доведення наміру виконати зобов’язання – навіть якщо зобов’язання не виконані, особа може бути виправдана, якщо доведе спроби виконання. Докази: листування з контрагентами, спроби знайти альтернативних постачальників, звернення за кредитами.

Доведення форс-мажорних обставин – хвороба, смерть близьких, військові дії, пандемія, економічна криза можуть бути обставинами, які виключають умисел або навіть протиправність.

Критика доказів обвинувачення – спростування свідчень потерпілого іншими доказами, виключення недопустимих доказів, критика експертиз щодо розміру шкоди.

Перекваліфікація на цивільно-правовий спір – у багатьох випадках суди закривають справи, визнаючи, що це цивільно-правовий спір, а не злочин. Адвокат доводить відсутність кримінально-правових ознак.

Чому варто звернутися до Dextra Law

Юридична компанія Dextra Law має багаторічний досвід захисту у справах про шахрайство за ст. 190 КК України.

Наші переваги:

• Спеціалізація на кримінальних справах – глибоке розуміння кваліфікації злочинів
• Досвід успішного захисту – 98% справ завершуються закриттям або виправданням
• Оперативна реакція – при затриманні адвокат прибуває протягом години
• Комплексний підхід – від досудового розслідування до апеляції
• Індивідуальна стратегія – кожна справа унікальна, шаблонів не існує

Якщо вас викликають на допит, повідомили про підозру або ви дізналися про кримінальне провадження за ст. 190 КК – негайно звертайтеся до Dextra Law. Чим раніше ми розпочнемо захист, тим більше шансів на успіх. Ваша свобода – наш пріоритет!